제13기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제13기 정기주주총회를 다음과 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                   -   다     음     -

1. 일   시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 9시

2. 장   소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3504 당사 회의실

3. 회의 목적 사항

 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

 나. 부의안건 :

  - 제 1 호 의안 : 제13기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

  - 제 2 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

  - 제 3 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(http://www.actro.co.kr)에 게재하고 경영참고사항은 당사, 금융위원회, 

한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 

하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회 참석하시어 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 

  유의하시기 바랍니다. 

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는 「상법시행령」 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2025년 3월 20일)까지 금융감독원 전자공시시스템

(http://dart.fss.or.kr/)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.actro.co.kr)에 게시할 예정입니다.

※ 이번 주주총회에서는 참석주주님들께 별도의 기념품을 지급하지 아니 하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. (문의 : 031-689-4567)