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제 목 제11기 정기주주총회 소집공고
등록일 2023-03-09 관리자 조회수 2,103

         제11기 정기주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제11기 정기주주총회를 다음과 같이 

소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


                -              -


1.    : 2023 3 30() 오전 9


2.    : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1 13 타워동 3504 당사 회의실


3. 회의 목적 사항
 . 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고
 . 부의안건 :
  - 1 호 의안 : 11기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서()포함)승인의 건
  - 2 호 의안 : 사내이사 선임의 건

성명

생년월일

주요경력

추천인

하동길

59.11.03

삼성전기㈜

미리오㈜

㈜액트로 대표이사

이사회

- 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
  - 4 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건


4. 경영참고사항 등의 비치
상법 542조의4 3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(www.actro.co.kr) 

게재하고 경영참고사항은 당사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다

따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 

주주총회 참석하시어 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.


6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 

따른 전자위임장권유제도를 제11기 정기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 

위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 

의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

- 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023 3 20 ~ 2023 3 29

기간 중 24시간 시스템 접속 가능(, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)


- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

 

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증
* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.


8. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 협조 안내

코로나19감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열 및 호흡기 증상이 의심되거나 자가격리대상 등에 해당하

시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드리며, 전자투표 및 전자위임장을 통한 의결권 행사를 부탁

드립니다.


※ 이번 주주총회 에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니 하오니 이점 양지하여 

주시기 바랍니다. (문의 : 031-689-4567) 

 

                          2023 3 9

     경기도 용인시 기흥구 흥덕1 13 타워동 3502~4

 

             주식회사 액트로

         대표이사  하 동 길  (직인생략) 

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