제9기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제9기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                       -    다          음    -

1. 일   시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 9시

2. 장   소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3502 당사 회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

나. 부의안건 :
- 제 1 호 의안 : 제9기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처리계산서(안)포함)승인의 건
- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
     제2-1호 의안 : 사내이사 장문용 선임의 건
     제2-2호 의안 : 사내이사 신병균 선임의 건
- 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건
     제3-1호 의안 : 감사 신영익 선임의 건
- 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치
상법 542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(www.actro.co.kr)에 게재하고 경영참고사항은 당사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회 참석하시어 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증
* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 협조 안내
- 코로나바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 기침증세가 의심되는 경우출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

※ 이번 주주총회 에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. (문의 : 031-689-4567) 

                             2021년 3월 10일

          경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3502~4호

주식회사 액트로

          대표이사  하 동 길  (직인생략)