제7기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제7기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니

 참석하여 주시기 바랍니다.

                                       -    다          음    -

1. 일   시 : 2019년 3월 28일(목) 오전 9시

2. 장   소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 컴플렉스동 13층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고, 감사인선임보고, 영업보고

나. 부의안건 :

- 제 1 호 의안 : 제7기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처리계산서(안)포함)승인의 건

- 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(www.actro.co.kr)에

게재하고 경영참고사항은 당사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이

주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를

하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회 참석하시어 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 대리인에게 위임하여

 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 이번 주주총회 에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니

   이점 양지하여 주시기 바랍니다.

                         2019년 3월 13일

경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3502~4호

주식회사 액트로

     대표이사  하 동 길  (직인생략)