제 14기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제14기 정기주주총회를 다음과 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

-   다     음     -

1. 일   시 : 2026년 3월 27일(금) 오전 9시
2. 장   소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3504 당사 회의실
3. 회의 목적 사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고
 나. 부의안건 :
  - 제 1 호 의안 : 제14기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함

                         승인의 건
  - 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건
  - 제 3호 의안  : 사내이사 선임의 건

  - 제 4호 의안  : 이사보수한도 승인의 건
  - 제 5 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치
상법 542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(www.actro.co.kr)에 게재하고 경영참고사항은 당사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회 참석하시어 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 

       「https://vote.samsungpop.com」

  나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 

        2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시

      - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

  다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

  라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항
당사는 「상법시행령」 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2026년 3월 19일)까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.actro.co.kr)에 게시할 예정입니다.

8. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 이번 주주총회에서는 참석주주님들께 별도의 기념품을 지급하지 아니 하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. (문의 : 031-689-4567)